Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2024
Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по лесозаготовке и деревообработке "Севзаптранслеспром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191031, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 117
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810221845
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812023798
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02382-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7812023798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Члены совета директоров, принявшие участие: Козлянская И.А., Чугина Е.Б., Дуванов А.Р., Погорелов А.А.
Кворум – 80%. П.10.2 Устава Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"ЗА" - 4 голоса.
"Против" - 0 голосов
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня: "Предложить Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы общества за 2023 год не начислять, полученную прибыль направить на ремонт офисов.".

По пятому вопросу повестки дня: "Определение количественного состава Совета директоров -5 человек.
Утвердить следующий список кандидатов в совет директоров:
1) Чугина Елена Борисовна – генеральный директор общества;
2) Козлянская Инна Арсеновна – акционер общества;
3) Митин Алексей Юрьевич – акционер общества;
4) Погорелов Александр Анатольевич- акционер
5) Дуванов Артем Рудольфович
6) Крылова Елена Евгеньевна".

По пятнадцатому вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2023 год.".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2024, Протокол № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
2.5.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A00ETD5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
2.5.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): привилегированные типа А
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-02382-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1993
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0NKMF0
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чугина Елена Борисовна
3.2. Дата подписи: 20.02.2024 г. М.П.