Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.02.2024
Акционерное общество "Дагнефть"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 20.02.2024 г.
2.3.Повестка дня:
1. О согласии на совершение сделки, связанной с благотворительностью (пожертвованием)
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум для проведения заседания: имеется
По состоянию на 18 час. 00 мин. 19 февраля 2024 г. получены бюллетени для голосования от 7 (семь) членов Совета. Кворум имеется, заседание является правомочным АО "Дагнефть"

По вопросу № 1: О согласии на совершение сделки, связанной с благотворительностью (пожертвованием).
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (семь) Камышев Д.В., Цибельман И.М., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х ., Морозова Т.А. , Гиндиев М. А.
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение:
Дать согласие на совершение сделки, связанной с благотворительностью (пожертвованием), на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО "Дагнефть", государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО "Дагнефть" государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЦГК Холдинг"
Д.В. Камышев


3.2. Дата 20.02.2024г.