Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.02.2024
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 19 февраля 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2023 года.
По вопросу: О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО "НЕФАЗ", кворум имеется.
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: "О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО "НЕФАЗ" принято следующее решение:
1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НЕФАЗ" вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО "НЕФАЗ".
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "НЕФАЗ".
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "НЕФАЗ".
6. Избрание членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "НЕФАЗ".
8. Утверждении аудитора ПАО "НЕФАЗ".
9 Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО "НЕФАЗ".
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО "НЕФАЗ".
1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "НЕФАЗ", кандидатов в Совет директоров ПАО "НЕФАЗ" и Ревизионную комиссию ПАО "НЕФАЗ", указанных в Приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2024 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2024 г., протокол № 8(273).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 19.02.2024г.