Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  15.02.2024
Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 14.06.2023 13:17:42) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0qhV-CzCOK0y3wQNbs7-CZ-Ag-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691 Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 154 903 691 100,0000 "За" 154 903 691 100,0000 "Против" 0 0,0000 "Воздержался" 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение по первому вопросу повестки дня Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год ПРИНЯТО
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691 Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 154 903 691 100,0000 "За" 154 903 691 100,0000 "Против" 0 0,0000 "Воздержался" 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение по второму вопросу повестки дня Чистую прибыль за 2022 год, в связи с ее отсутствием, не распределять. Дивиденды по акциям по результатам 2022 года не выплачивать. ПРИНЯТО
3. Избрание членов Совета директоров. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 144 248 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 144 248 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 084 325 837 Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 1 084 325 837 100,0000% № п/п Кандидат Число голосов: 1 Кузнецов Борис Михайлович 154 903 691 2 Рышманова Елена Васильевна 154 903 691 3 Цветкова Екатерина Викторовна 154 903 691 4 Кузнецова Марина Геннадьевна 154 903 691 5 Лукина Лариса Владимировна 154 903 691 6 Пригаро Ольга Викторовна 154 903 691 7 Кузнецова Екатерина Васильевна 154 903 691 "Против всех" 0 0,0000% "Воздержался по всем" 0 0,0000% Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000% Решение по третьему вопросу повестки дня Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов: Кузнецов Борис Михайлович Рышманова Елена Васильевна Цветкова Екатерина Викторовна Кузнецова Марина Геннадьевна Лукина Лариса Владимировна Пригаро Ольга Викторовна Кузнецова Екатерина Васильевна ПРИНЯТО
4. Утверждение аудитора. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691 Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 154 903 691 100,0000 "За" 154 903 691 100,0000 "Против" 0 0,0000 "Воздержался" 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение по четвертому вопросу повестки дня Утвердить аудитором ООО "Аудиторская фирма "АВУАР". ПРИНЯТО
5 Об увеличении уставного капитала ПАО "НИИИТ" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. . Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 163 464 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 163 464 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 154 903 691 Наличие кворума для принятия решения: Есть (94, 7632%) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня: Голосов % Всего 154 903 691 100,0000 "За" 154 903 691 100,0000 "Против" 0 0,0000 "Воздержался" 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решение по пятому вопросу повестки дня Увеличить уставный капитал ПАО "НИИИТ" путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: количество размещаемых дополнительных акций: 294 235 200 (Двести девяносто четыре миллиона двести тридцать пять тысяч двести) штук; способ размещения: закрытая подписка; цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: 0,25 (ноль рублей двадцать пять копеек); номинальная стоимость каждой дополнительно размещаемой обыкновенной акции: 0,25 (ноль рублей двадцать пять копеек); форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации", с возможностью зачета денежных требований к Обществу; круг лиц, среди которых эмитент предполагал осуществить размещение акций, состоит из акционеров эмитента; преимущественное право приобретения размещаемых акций не предоставляется, поскольку дополнительные акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых обыкновенных акций пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций. иные условия размещения: размещение дополнительных обыкновенных акций ПАО "НИИИТ" осуществляется в два этапа: 1 этап – размещение дополнительных обыкновенных акций только среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 2 этап - размещение неразмещенных на первом этапе дополнительных обыкновенных акций акционеру ПАО "НИИИТ" Филипповой Юлии Борисовне (ИНН 744808526149) ПРИНЯТО
Дата составления протокола: 13 июня 2023 года
К протоколу годового общего собрания акционеров приобщен годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовую) отчетность, протокол счетной комиссии об итогах голосования. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004); - именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004)

В пункте 4. исправлена опечатка ООО АФ "Внешэкономаудит" на ООО "Аудиторская фирма "АВУАР"


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова


3.2. Дата 15.02.2024г.