Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов
Вход
Логин:
Пароль:
регистрация для:
Эмитентов
Агентов
Забыли свой пароль?
Сообщения за дату
Поиск организаций
Наименование
ИНН
ОГРН
Раскрытие информации
Подключиться к системе раскрытия информации:

+7 903 504 88 02
Email: info@azipi.ru

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Дата раскрытия:  15.02.2024
Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2024

2. Содержание сообщения
Государственные регистрационные номера выпусков 1-01-02398-D, 2-01-02398-D

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14.02.2024 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06.03. 2024 года .
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Фанпласт" по итогам хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и определение его формы.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии и удостоверения решений и состава участников общего собрания акционеров.
8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "Фанпласт".
9. Утверждение проекта решений, принимаемых на годовом общем собрании акционеров ОАО "Фанпласт".
10. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении общего собрания акционеров и Бюллетеня для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 14.02.2024 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов


3.2. Дата 15.02.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования ИА "АЗИПИ" ответственности не несет.