Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.02.2024
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 8 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.

1. О присоединении к изменениям, внесенным в Стандарты аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех" Распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 27.12.2023 № 152 "О внесении изменений в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. № 18 "Об утверждении Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех".
2. Об утверждении бюджета Общества на период 2024 год и принятии к сведению показателей бюджета на плановый период 2025-2026 гг.

По вопросу повестки дня:
"О присоединении к изменениям, внесенным в Стандарты аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех" Распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 27.12.2023 № 152 "О внесении изменений в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. № 18 "Об утверждении Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех" на голосование поставлен вопрос:

"Принять решение о присоединении к изменениям, внесенным в Стандарты аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех" Распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 27.12.2023 № 152 "О внесении изменений в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. № 18 "Об утверждении Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех".
Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался - 0
Решение принято.

По вопросу повестки дня:
"Об утверждении бюджета Общества на период 2024 год и принятии к сведению показателей бюджета на плановый период 2025-2026 гг." на голосование поставлен вопрос:

"Утвердить бюджет АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" на 2024 год и принять к сведению показатели бюджета на плановый период 2025-2026 гг."

Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался - 0
Решение принято.

Решение совета директоров:
1.Принять решение о присоединении к изменениям, внесенным в Стандарты аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех" Распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 27.12.2023 № 152 "О внесении изменений в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. № 18 "Об утверждении Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех".
2. Утвердить бюджет АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" на 2024 год и принять к сведению показатели бюджета на плановый период 2025-2026 гг.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2024 г.
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 260 от 12.02.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "12" февраля 2024 г. мп