Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.02.2024
Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020, и результаты голосования:
2.2.1. Информация о решениях по вопросу повестки дня не раскрывается.
2.2.2. "Утвердить План работы Cлужбы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) на 2024 год" .
Результаты голосования: решение принято.
2.2.3. . "Утвердить изменения № 1 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ЮГ-Инвестбанк (ПАО), в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций".
Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. "Утвердить в новой редакции нормативный документ "Порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)".
Результаты голосования: решение принято.

2.2.5. "Утвердить новую редакцию нормативного документа "Методы формирования нефиксированной части системы оплаты труда сотрудников ЮГ-Инвестбанк (ПАО)".
Результаты голосования: решение принято.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2024 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2024 года, № 226.


3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)
__________________ Демин Р.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.02.2024г. М.П.