Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.02.2024
Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВУШ Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2024.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2024.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении консолидированного бюджета Группы на 2024 год.
2. Об одобрении инвестиционного проекта в соответствии с пп. 34, 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3.Об утверждении списка Участников Программы долгосрочной мотивации, утвержденной Советом директоров.
4.Об утверждении системы мотивации сотрудников Организаций группы.
5. Об утверждении целевого значения EBITDA на 2024 год для целей Программы долгосрочной мотивации.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко


3.2. Дата 08.02.2024г.