Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.02.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по РСБУ) в IV квартале и за 2023 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад "О результатах деятельности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (по РСБУ) в IV квартале и за 2023 год".
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.2. Об оценке корпоративного управления в ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году эффективной.
2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2023-2024 гг.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. О структуре Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.
2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (Протокол № 1 от 28.09.2023г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2024, Протокол № 6.


3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0143д от 21.12.2022г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 08.02.2024г.