Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.02.2024
Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 88 офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204586576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278031033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31030-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения
На внеочередном общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат №1"
Место нахождения Общества: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, дом 88, офис 301
Адрес Общества 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 122 корпус А, офис 201
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14.01.2024 г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-31030-D
Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 03 марта 2003 года
Дата проведения Собрания: 07.02.2024
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): 450096, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 122 корпус А, офис 201
Время начала регистрации: 10:45
Время открытия Собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:20
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия Собрания: 11: 30
Дата составления протокола: 07.02.2024 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201.

Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-22 от 20.12.2022 г.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 362 843 голосов, что составляет 97.1127% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью - Договора поручительства №0017/2/2023/3447-02/01 от "13" декабря 2023 г. между АО "Уфимский хлебокомбинат №1" и ПАО "АК БАРС" БАНК.

На основании итогов голосования принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки с заинтересованностью - Договора поручительства
№ 0017/2/2023/3447-02/01 от "13" декабря 2023 года между АО "Уфимский хлебокомбинат №1" (Поручитель) и ПАО "АК БАРС" БАНК (Кредитор) в обеспечение интересов Заемщика АО "Уфимское хлебообъединение "Восход" по кредитному договору № 0017/2/2023/3447 от "13" декабря 2023 г. (далее – Кредитный договор) на следующих условиях:
Сумма кредита – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Размер процентов за пользование кредитом - Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование предоставленным кредитом на момент выдачи транша:
1) Ключевая ставка ЦБ + 2.5 (Две целых пять десятых процентов) п.п.,
где Ключевая ставка ЦБ – это установленная Банком России процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющаяся основным индикатором денежно-кредитной политики (ключевая ставка Банка России на момент заключения кредитного договора, а в случае принятия Банком России нормативных актов, в соответствии с которыми основным индикатором денежно-кредитной политики становится иная процентная ставка – соответствующая процентная ставка Банка России) и отображенная на Справочной странице для конкретного периода времени и /или информация о которой опубликована в официальном издании Банка России.
В случае изменения Ключевой ставки в течение срока действия кредитного договора, Кредитор в день вступления в силу новой Ключевой ставки в одностороннем порядке производит изменение процентной ставки по кредиту на количество пунктов, равное изменению Ключевой ставки.
2) по фиксированной ставке, рассчитываемой по формуле на момент выдачи транша – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,5 (Две целых пять десятых процентов) п.п. годовых:
где Ключевая ставка ЦБ – это установленная Банком России процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющаяся основным индикатором денежно-кредитной политики (ключевая ставка Банка России на момент заключения кредитного договора, а в случае принятия Банком России нормативных актов, в соответствии с которыми основным индикатором денежно-кредитной политики становится иная процентная ставка – соответствующая процентная ставка Банка России) и отображенная на Справочной странице для конкретного периода времени и /или информация о которой опубликована в официальном издании Банка России.
Порядок уплаты основного долга - Равными долями в последние 2 (Два) месяца срока действия транша.
Порядок уплаты процентов - До 10 (Десятого) числа включительно каждого месяца.
Дата возврата кредита (срок кредита) – 12 декабря 2026 года.
Вид кредита - Кредитная линия с лимитом задолженности. Предоставление Заемщику права на многократное получение денежных средств, но не позднее срока, указанного в п. 10 Приложения к Кредитному договору, и использование в течение срока кредита денежных средств в размере, единовременно не превышающем Сумму кредита ("лимит задолженности"). Предоставление денежных средств и их возврат осуществляется в соответствии с Приложением к Кредитному договору.
Цель получения кредита - Пополнение оборотных средств.
Расчетный счет для получения кредитных средств - Кредитные средства выдаются на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора
Условия предоставления кредита/ кредитной линии - Кредит выдается Заёмщику траншами (частями) после подачи им кредитной заявки, исполненной по форме Кредитора, на условиях, определенных кредитным договором
Срок пользования каждым траншем (частью) не более 6 (Шести) месяцев.
Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Заемщик, включая возврат кредита, уплату процентов за пользование кредитом, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иных расходов, платежей и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщика.
Поручитель согласен нести ответственность перед Кредитором в случае изменения условий основного договора ( в том числе, но не ограничиваясь, о сроке возврата кредита и/или транша(ей), размере процентов за пользование кредитом, неустойки и т.д.) влекущих увеличения ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
В случае невыполнения по первому требованию Кредитора Поручителем своих обязательств по оплате задолженности, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере двукратной ставки процентов годовых за пользование кредитом от неуплаченной Поручителем суммы за каждый календарный день со дня возникновения просрочки исполнения до ее полного устранения.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 3 года по истечении срока действия основного договора, а именно до 12 декабря 2029 года включительно. Настоящий договор может быть составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Поручитель согласен нести ответственность перед Кредитором в случае изменения условий основного договора (в том числе, но не ограничиваясь, о сроке возврата кредита и/или транша(ей), размере процентов за пользование кредитом, неустойки и т.д.), влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
Одобряемая сделка является крупной сделкой с заинтересованностью, заинтересованные лица – члены совета директоров Поручителя и одновременно Заемщика (выгодоприобретателя в сделке): Рязанцев Э.В., Волкова М.А, Керного Г.И.; Терешков Д.М., являющийся одновременно членом Совета директоров и контролирующим лицом Поручителя и Заемщика (выгодоприобретателя в сделке), Оточин В.П. являющийся одновременно членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом Поручителя и Заемщика (выгодоприобретателя в сделке).





Председатель
на внеочередном общем собрании акционеров Оточин В.П.



3. Подпись
3.1. член совета директоров (доверенность)
Рязанцев Эдуард Владимирович


3.2. Дата 08.02.2024г.