Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.02.2024
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024

2. Содержание сообщения
1. Выборы секретаря заседания Совета директоров.
1.1. Избрать секретарем заседания Совета директоров Киселеву Аллу Юрьевну. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

2. О заключении Соглашения об установлении сервитута в отношении часть земельного участка с кадастровым номером78:34:0415701:249, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Полиграфмашевский проезд, д. 3, лит. А.
2.1. Дать согласие на заключение Соглашения об установлении сервитута в соответствии с которым:
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" предоставляет ООО "ЛПМ-Инвест" (ИНН 7814739562) право ограниченного пользования частью земельного участка (сервитут) площадью 70 кв. м, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полиграфмашевский проезд, д. 3, лит. А, кадастровый номер 78:34:0415701:249, общей площадью 11968+/-38 кв. м, принадлежащего ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" на праве собственности. Границы сервитута, его местоположение на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:249 установить в соответствии с Приложением №1 "Схема границ сервитута на кадастровом плане территории".
ООО "ЛПМ-Инвест", в пользу которого устанавливается сервитут, является собственником соседнего земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, кадастровый номер 78:34:0415701:248.
Сервитут предоставляется для обеспечения прохода и проезда через земельный участок с кадастровым номером 78:34:0415701:249.
Установить сервитут бессрочно с момента его государственной регистрации.
Поручить Генеральному директору Общества заключить на условиях по его усмотрению соответствующее Соглашение от имени Общества, при необходимости вносить изменения и дополнения (заключать дополнительные соглашения) и осуществить их государственную регистрацию в установленном действующим законодательством Российской Федерации случаях и порядке.
Голосовали: "за" - 6 (100% не заинтересованных); "против" - 0; "воздержались" - 0.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров – 100%. Число голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в заседании Совета директоров – 85,71 % от общего количества голосов членов Совета директоров.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, не принимавших участия в голосовании в связи с заинтересованностью, составляет 14,29 %.
Наличие кворума - 100% голосов участников, не заинтересованных в сделке.
Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров Дорохова Ольга Васильевна.
Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Дорохова Ольга Васильевна является контролирующим лицом ООО "ЛПМ-Инвест" (ИНН 7814739562) с долей в уставном капитале 100%, являющегося стороной по согласуемой сделке.

3. О заключении Соглашения об установлении сервитута в отношении часть земельного участка с кадастровым номером 78:34:0415701:248, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б.
3.1. Дать согласие на заключение Соглашения об установлении сервитута в соответствии с которым:
ООО "ЛПМ-Инвест" (ИНН 7814739562) предоставляет ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" право ограниченного пользования частью земельного участка (сервитут) площадью 168 кв. м., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит Б, кадастровый номер 78:34:0415701:248, общей площадью 14042+/-41 кв. м, принадлежащего ООО "ЛПМ-Инвест" на праве собственности.
Границы сервитута, его местоположение на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248 установить в соответствии с Приложением №2 "Схема границ сервитута на кадастровом плане территории".
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", в пользу которого устанавливается сервитут, является собственником соседнего земельного участка, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Полиграфмашевский проезд, д. 3, лит. А, кадастровый номер 78:34:0415701:249. Сервитут предоставляется для обеспечения прохода и проезда через земельный участок с кадастровым номером 78:34:0415701:248.
Установить сервитут бессрочно с момента его государственной регистрации.
Поручить Генеральному директору Общества заключить на условиях по его усмотрению соответствующее Соглашение от имени Общества, при необходимости вносить изменения и дополнения (заключать дополнительные соглашения) и осуществить их государственную регистрацию в установленном действующим законодательством Российской Федерации случаях и порядке.
Голосовали: "за" - 6 (100% не заинтересованных); "против" - 0; "воздержались" - 0.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров – 100%. Число голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в заседании Совета директоров – 85,71 % от общего количества голосов членов Совета директоров.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, не принимавших участия в голосовании в связи с заинтересованностью, составляет 14,29 %.
Наличие кворума - 100% голосов участников, не заинтересованных в сделке.
Лицо, имеющее заинтересованность: член Совета директоров Дорохова Ольга Васильевна.
Основания, по которым лицо признается заинтересованным в совершении сделки: Дорохова Ольга Васильевна является контролирующим лицом ООО "ЛПМ-Инвест" (ИНН 7814739562) с долей в уставном капитале 100%, являющегося стороной по согласуемой сделке.

4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 06.02.2024 г.
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.02.2024 г. протокол №390
6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов


3.2. Дата 07.02.2024г.