Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2024
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024

2.Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Зайцев В.Б., Зайцев А.В., Эрстенюк Л.Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т. С.
Председательствующий заседания совета директоров - председатель совета директоров Шумилина И.А.
В соответствии с уставом ОАО "Караваево" кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1.1.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А. (6 голосов);
"ПРОТИВ" - Геворкян Т. С. (1 голос);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято большинством голосов.

По вопросу 1.2.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т. С. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.

По вопросу 1.3.:
"ЗА" - Зайцев В. Б., Зайцев А. В., Эрстенюк Л. Ю., Борец В.И., Ракитина И.А., Шумилина И.А., Геворкян Т. С. (7 голосов);
"ПРОТИВ" - нет (0 голосов);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0 голосов).
Принято единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня " Рассмотрение предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Караваево" по итогам 2023 г. и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО "Караваево"." приняты решения:
Решение по вопросу 1. 1. повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. Решение по вопросу 1. 2. повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров Общества:
1. Дадаян Левон Арташесович
2. Зайцев Иван Сергеевич
3. Дадаян Арташес Левонович
4. Медведев Антон Сергеевич
5. Геворкян Тигран Сейранович
6. Андропов Владимир Петрович
7. Лебедь Юрий Алексеевич
8. Ракитина Ирина Александровна
9. Эрстенюк Лука Юрьевич
10. Шумилина Ирина Андреевна
11. Зайцев Валерий Борисович
12. Зайцев Артем Валерьевич
13. Малинова Татьяна Юрьевна

3. Решение по вопросу 1. 3. повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров Общества:
1. Зайцева Валентина Сергеевна
2. Орлов Дмитрий Александрович
3. Кубрак Андрей Анатольевич
4. Юнаковская Оксана Михайловна
5. Лапшова Татьяна Владимировна
6. Томилина Вера Николаевна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 заседания совета директоров Открытого акционерного общества по производству и переработке бумаги "Караваево" от 05.02.2024
3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров И.А. Шумилина

3.2. Дата 06.02.2024г.