Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2024
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR

2. Содержание сообщения

Дата подведения итогов голосования: "02" февраля 2024 года.
Время подведения итогов голосования: 15 час 00 мин.
Форма проведения заседания: заочная
Место подведения итогов голосования: РФ, Республика Дагестан, г.Каспийск, ул.Ленина,1, АО "Завод "Дагдизель".
Число членов Совета директоров, представивших опросные листы, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу 1.2. "Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции
(в. 20 Протокола №9 от 14.12.2023 г.)".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По вопросу 2 "О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По вопросу 3 "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По вопросу 4 "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года".
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По вопросу 5. Утверждение "Положения о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции.
ЗА" 7 (семь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По вопросу 1.2:"Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции
(в. 20 Протокола №9 от 14.12.2023 г.)".
Формулировка решения"Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции."


По вопросу 2: "О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.

Формулировка решения"Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024"

По вопросу 3:"О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года".

Формулировка решения "Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров АО "Завод "Дагдизель" следующих кандидатов:
1. Тарасов Валерий Анатольевич – первый заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР и корпоративным вопросам АО "Концерн "МПО – Гидроприбор".
2. Добычин Александр Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "МПО – Гидроприбор".
3. Крылов Игорь Владимирович – генеральный директор АО "ГНПП "Регион".
4. Николаев Олег Артурович – начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
5. Семак Юрий Кириллович – советник генерального директора АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
6. Русаков Владимир Владимирович – генеральный директор АО "НИИ мортеплотехники".
7. Сребролюбов Дмитрий Александрович - заместитель генерального директора по капитальному строительству корпоративных объектов АО "Концерн "МПО – Гидроприбор"."

По вопросу 4: "О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года".
Формулировка решения "Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию АО "Завод "Дагдизель" следующих кандидатов:
1. Якимова Анна Владимировна - Начальник отдела корпоративного мониторинга и контроля УКФ АО "Корпорация "Тактического ракетное вооружение".
2. Дронова Елена Викторовна - Начальник управления по коммерческим вопросам АО "Концерн "МПО - Гидроприбор".
3. Батырбекова Раузат Дорушовна – Начальник финансового отдела АО "Завод "Дагдизель".
4. Перешивкина Валентина Сергеевна - Начальник отдела закупок АО "Концерн "МПО - Гидроприбор".
5. Шарая Ирина Викторовна - Начальник отдела корпоративного мониторинга АО "Концерн "МПО – Гидроприбор"."

По вопросу 5: Утверждение "Положения о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции.
Формулировка решения "Утвердить "Положение о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции".

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года.
2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2024 года, Протокол №1.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2024 г. М.П.