Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2024
Акционерное Общество "Гидрометаллург"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024

2. Содержание сообщения
Место нахождения Акционерное общество "Гидрометаллург" (АО "Гидрометаллург"): 360000, г. Нальчик, КБР, ул. Головко, 105.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата и время подведения итогов голосования
(дата и время окончания приема заполненных бюллетеней) 05.02.2024 года, до 14 ч. 00 мин.
Место подведение итогов голосования: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата составления протокола: 05.02.2024 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:
1. Кочуров Константин Иванович;
2. Лучков Андрей Николаевич;
3. Кузнецов Александр Алексеевич;
4. Ковальчук Михаил Тарасович;
5. Егорова Татьяна Игоревна;
6. Гиляхова Лариса Алексеевна;
7. Сараев Андрей Александрович.
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 7 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председатель Совета директоров: Лучков Андрей Николаевич.
Секретарь Совета директоров: Рашидова Дарья Владимировна.
Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров.
В соответствии с пунктом 11.8 Устава АО "Гидрометаллург", кворум для проведения заседания Совета директоров составляет присутствие, или наличие письменного мнения более половины избранных членов Совета директоров АО "Гидрометаллург". Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии.
2.Об избрании председателя совета директоров.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу поставленному на голосование Совета директоров: рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять следующие решения по предложениям акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии:
включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Гидрометаллург" следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
на АО "НРК-Р.О.С.Т."

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
АО "Гидрометаллург" следующих кандидатов:

Егорова Татьяна Игоревна;
Гиляхова Лариса Алексеевна;
Лучков Андрей Николаевич;
Кочуров Константин Иванович;
Ковальчук Михаил Тарасович;
Кузнецов Александр Алексеевич;
Трещев Юрий Викторович.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Шагирову Марину Хажмуратовну и Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО "Гидрометаллург" образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

Итоги голосования по вопросу №1:
"за" - 7 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 0. Решение принято
Решение по 1-ому вопросу: принять следующие решения по предложениям акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии:

включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО "Гидрометаллург" следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества);
- о распределении прибыли, том числе, выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- возложение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
на АО "НРК-Р.О.С.Т."

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
АО "Гидрометаллург" следующих кандидатов:

Егорова Татьяна Игоревна;
Гиляхова Лариса Алексеевна;
Лучков Андрей Николаевич;
Кочуров Константин Иванович;
Ковальчук Михаил Тарасович;
Кузнецов Александр Алексеевич;
Трещев Юрий Викторович.

На основании абз. 5 пункта 5 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующие предложения:

Избрание ревизионной комиссии и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию: Шагирову Марину Хажмуратовну и Оразаеву Дину Афликовну, в связи с тем что, уставом АО "Гидрометаллург" образование ревизионной комиссии не предусмотрено (п. 10.1 Устава Общества).

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров АО "Гидрометаллург" Лучкова Андрея Николаевича 25.02.1975 года рождения.
Итоги голосования по вопросу №2:
"за" - 5 голосов, "против" - 0, "воздержался" - 2. Решение принято.

Решение по 2-ому вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрать председателем совета директоров АО "Гидрометаллург" Лучкова Андрея Николаевича 25.02.1975 года рождения.

дата принятия решения советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решения: 05.02.2024 г
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339

Председатель Совета директоров
АО "Гидрометаллург" А.Н. Лучков






3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович
3.2. Дата: 06.02.2024