Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2024
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Севастополь
1.4. ОГРН эмитента: 1149204040336
1.5. ИНН эмитента: 9204019165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50283-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2663309/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Лица, присутствующие на заседании:
Председатель - Полудюк Игорь Валерьевич, члены Совета директоров - Гоц Евгения Валентиновна (письменное мнение), Волошин Александр Александрович (письменное мнение).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.


Итоги голосования:
"За" – Полудюк Игорь Валерьевич, Гоц Евгения Валентиновна, Волошин Александр Александрович.
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет.
Итого: "За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" по итогам 2023 года следующие вопросы:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
1. Избрать членами Совета директоров Общества: Полудюк Игоря Валерьевича, Волошина Александра Александровича, Третьяк Эдуарда Вадимовича, Кулиева Тимура Тахировича, Гоц Евгению Валентиновну.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.02.2024 г., Протокол № 05-02/2024

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Полудюк Игорь Валерьевич
Волошин Александр Александрович
Третьяк Эдуард Вадимович
Кулиев Тимур Тахирович
Гоц Евгения Валентиновна.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Волошин Александр Александрович
3.2. Дата: 06.02.2024 г.