Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.02.2024
Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.
По первому вопросу повестки дня
"ЗА" - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Афонина Екатерина Александровна, Пигольц Татьяна Николаевна, Складчиков Иван Валерьевич, Макеев Сергей Викторович);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Кворум имеется. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 73 от 09 июля 2020 года, заключаемого между Акционерным обществом "Западный скоростной диаметр" и Евразийским банком развития на условиях, изложенных в материалах к заседанию Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "05" февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "06" февраля 2024 г., Протокол №1/2024
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (Доверенность № 128 от 22.11.2022)
К.Ю. Шихова


3.2. Дата 06.02.2024г.