Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.02.2024
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2024

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 06 февраля 2024 г.
Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 06 февраля 2024 г. № СД-260.
2.2. Дата и время проведения заседания – 12 февраля 2024 г., 13 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания – Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск,
пр-т 50 лет Октября, дом. 21а.
2.4. Форма проведения заседания – заочное голосование путем заполнения опросных листов.
2.5. Дата и время окончания приема опросных листов – 12 февраля 2024 г. 12 час. 30 мин.
2.6. Для приема копий опросных листов:
- номер факса – (495) 858-55-48
- адрес электронной почты: Ovchinnikova.NM@tpe-ik.ru
Повестка дня заседания:
1. О присоединении к изменениям, внесенным в Стандарты аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех" Распоряжением Государственной корпорации "Ростех" от 27.12.2023 № 152 "О внесении изменений в приказ Корпорации от 16 февраля 2018 г. № 18 "Об утверждении Стандарта аппаратного и программного обеспечения Государственной корпорации "Ростех".
2. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 гг.

Председатель
Совета директоров И.А.Скрыльник

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" _________________ Э.В.Маргиев

3.2. Дата "06" февраля 2024 г. мп