Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2024
Акционерное общество "Башкиргеология"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкиргеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Крайняя, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203223150
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0275016943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30770-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 из 5 членов совета директоров (кворум 100%).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам повестки дня №1,№2 приняты единогласно, из 5 членов совета директоров присутствующих на заседании 5 проголосовали "За", "Против" - 0 (ноль) голосов, "Воздержался" - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили по первому вопросу повестки дня: включить в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров АО "Башкиргеология" нижеследующих кандидатов, предложенных нижеследующими акционерами Общества:
в Совет директоров Общества: от акционерки Павловой Наталии Анатольевны: 1) Павлову Наталию Анатольевну; 2) Павлову Ольгу Анатольевну. От акционера Общество с ограниченной ответственностью "Управление активами": 1) Кабакова Сергея Аркадьевича; 2) Попова Владимира Михайловича. От акционера Павлова Вячеслава Владимировича: 1) Павлова Вячеслава Владимировича.
Решили по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО "Башкиргеология":
1) Павлова Наталия Анатольевна; 2) Павлова Ольга Анатольевна; 3) Кабаков Сергей Аркадьевич; 4) Попов Владимир Михайлович; 5) Павлов Вячеслав Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 05.02.2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30770-D от 25.08.2004 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Павлов


3.2. Дата 05.02.2024г.