Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  05.02.2024
Публичное акционерное общество "Кочеволес"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кочеволес"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 619320, Пермский кр., Кочевский район, пос. Октябрьский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025903378302
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8104000225
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31112-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Присутствовали 5(пять) из 5(пяти) членов Совета директоров. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Вопрос повестки дня №1: О включении выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Кочеволес" в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Включить следующих выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Кочеволес" в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО "Кочеволес":
Мельников Василий Александрович;
Сухарев Владимир Николаевич;
Иванов Сергей Александрович;
Писоцкий Валерий Александрович;
Трошев Вячеслав Викторович.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года № 11/2023
2.4.Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (регистрационный номер 1-01-31112-D, дата государственной регистрации 23.12.1992.; регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31112-D-001D, дата государственной регистрации 29.01.2024)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Мельников


3.2. Дата 03.02.2024г.