Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2024
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения
1. Выборы секретаря заседания Совета директоров.
1.1. Избрать секретарем заседания Совета директоров Морошкину Галину Ивановну. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, и принятии решений о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров.
2.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров следующих лиц: Дорохова Ольга Васильевна, Киселева Алла Юрьевна, Кукушкин Андрей Александрович, Морошкина Галина Ивановна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Терентьев Сергей Федорович, Токарева Валентина Матвеевна.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Воронюк Анатолий Александрович, Гуревич Яков Абрамович, Ищенко Роман Анатольевич, Лебедев Вячеслав Борисович, Терехова Татьяна Олеговна.
2.3. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в соответствии со ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
3. Утверждение формы проведения очередного годового собрания акционеров Общества за 2024 г. (далее - Общее собрание).
3.1. Провести очередное годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование). Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
4. Определение даты, времени и места (адреса) проведения Общего собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, а также почтового адреса, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами Общества.
4.1. Провести Общее собрание 29 марта 2024 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, помещение конференц-зала.
Установить время начала регистрации акционеров Общества, прибывших на Общее собрание – 16 часов 00 мин. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами Общества по адресу: ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ", набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25, Санкт-Петербург, 197022 . Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
5.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров установлена на 04 марта 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.

6. Определение сметы расходов Совета директоров Общества на 2024 год.
6.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить сумму расходов Совета директоров Общества на 2024 год в размере 5 800 000 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей согласно смете, приведенной в Приложении №1 к настоящему протоколу. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
7. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров.
7.1. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Морошкину Галину Ивановну.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
8. Определение даты и повестки дня заседания Совета директоров по подготовке к Общему собранию.
8.1. Назначить на 28 февраля 2024 г. заседание Совета директоров по подготовке к Общему собранию. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров согласно Приложению №2 к настоящему протоколу: 1. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 2. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков Общества за 2023 год, по размеру дивидендов Общества, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды. 4. О включении кандидатур в список для голосования по выборам кандидатов для проведения обязательного аудита Общества на 2024 г. 5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания. 6. Об утверждении проектов решений собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на собрании. 8. Определение перечня
информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего
собрания, и порядка её предоставления. 9. Об определении цены выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах". Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
9. О привлечении регистратора ООО "Оборонрегистр" для выполнения функций счетной комиссии Общего собрания.
9.1. Утвердить для выполнения функций счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества регистратора ООО "Оборонрегистр". Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
10. Об определении цены выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".
10.1. Обратиться к независимому оценщику для определения рыночной стоимости акций Общества и определить цену выкупа акций Общества в срок до 28 февраля 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
11. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 02.02.2024 г.
12. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.02.2024 г. протокол №389
13. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003


3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________________________ В.Е.Соусов


3.2. Дата 02.02.2024 г. М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов


3.2. Дата 02.02.2024г.