Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2024
Акционерное Общество "Гидрометаллург"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Гидрометаллург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700757406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711005550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30780-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024

2. Содержание сообщения
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров АО "Гидрометаллург", которое состоится в форме заочного голосования.
Членам Совета директоров в срок до 14 часов 00 минут 05.02.2024 года (время подсчета голосов) направить подписанные бюллетени по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:
1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в члены совета директоров.
2.Об избрании председателя совета директоров.


Заполненные и подписанные бюллетени должны быть направлены по электронному адресу:hidromet@bk.ru или по адресу: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.
Дата окончания приема бюллетеней: 05.02.2024 г. до 14 часов 00 мин.
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02.02.2024 г
тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные
номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е
16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков
под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-339


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кочуров Константин Иванович
3.2. Дата: 02.02.2024