Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2024
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024

2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 5 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
"О заключении Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.02.2022 с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт" на голосование поставлен вопрос:
"Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.02.2022 с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт".
Поручить Председателю Совета директоров Общества Скрыльнику Ивану Александровичу подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.02.2022 г. с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт".

Итоги голосования:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался - 0
Решение принято.

Решение совета директоров:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.02.2022 с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт".
Поручить Председателю Совета директоров Общества Скрыльнику Ивану Александровичу подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.02.2022 с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Технопромэкспорт".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02 февраля 2024 г.
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 259 от 02.02.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "02" февраля 2024 г. мп