Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2024
Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания наблюдательного совета эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов наблюдательного совета.
Кворум имеется. Заседание правомочно. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения о результатах голосования по следующему вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета Эмитента не подлежат раскрытию:
Вопрос № 3: Утверждение трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Вопрос № 4: Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Вопрос № 5: Определение размера оплаты услуг аудиторской организации – ООО "Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и Оценка" (ОГРН 1021603474860) по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

2) Вопрос № 1: Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества в связи с истечением 02 февраля 2024 года их срока действия.
"За" - 6 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.

Вопрос № 2: Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО "Пуринвест".
"За" - 6 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.

2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:
1) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" содержание решений по следующему вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета Эмитента не подлежит раскрытию:
Вопрос № 3: Утверждение трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
Вопрос № 4: Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
Вопрос № 5: Определение размера оплаты услуг аудиторской организации – ООО "Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и Оценка" (ОГРН 1021603474860) по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

2) Вопрос № 1: Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества в связи с истечением 02 февраля 2024 года их срока действия.
Принятое решение:
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО "Пуринвест" – Острягина Андрея Анатольевича 02 февраля 2024 года.

Вопрос № 2: Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО "Пуринвест".
Принятое решение:
Избрать с 03 февраля 2024г. единоличным исполнительным органом - Генеральным директором АО "Пуринвест" Острягина Андрея Анатольевича сроком на 5 (пять) лет, по 03 февраля 2029 год включительно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г., № 1/24-1

2.5. В случае принятия наблюдательным советом эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Острягин Андрей Анатольевич, ИНН 772976656508;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 18,9790%, 18,9790 %.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Острягин


3.2. Дата 02.02.2024г.