Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.02.2024
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании участвовали все члены совета директоров), все решения по повестке дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание принятых советом директоров решений:
На основании поступивших от акционеров Общества предложений включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Вахрушев Евгений Александрович
2. Константинов Александр Михайлович
3. Косых Анатолий Николаевич
4. Алиев Руслан Гаджиевич
5. Фролов Юрий Алексеевич
6. Калабеков Шамиль Владимирович
7. Царегородцев Сергей Станиславович
8. Осокин Николай Николаевич
9. Лазарев Михаил Георгиевич

2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 2 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 2 февраля 2024 года № 137.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 02.02.2024