Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2024
Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Иридато Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д. 1 литера А пом. 39Н РМ №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147847309631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810375280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников.
3.Утверждение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
4.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
8.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
9.Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-05484-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.07.2017
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не применимо
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не применимо

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Мацарский


3.2. Дата 02.02.2024г.