Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.02.2024
Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Кировградский завод твердых сплавов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КЗТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 624140, Свердловская область, г.Кировград, ул.Свердлова,26 А
1.4. ОГРН эмитента: 1026601154986
1.5. ИНН эмитента: 6616000619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3328658/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "КЗТС" за 2023г.
2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет АО "КЗТС" и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию АО "КЗТС" и принятие решения о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров (вид, категория (тип) акций): акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер № 1-03-30242-D от 09 марта 2004 года; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 21 октября 2004 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КЗТС" ______________________ А.Д. Пельц
3.2. "02" февраля 2024 года М.П.