Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.02.2024
Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 3 стр. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900857490
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8911000962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00326-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474; http://www.purinvest.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 01.02.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: - 02.02.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества в связи с истечением 02 февраля 2024 года их срока действия;
2. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО "Пуринвест".
3. Утверждение трудового договора Общества с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества;
4. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества;
5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации – ООО "Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и Оценка" (ОГРН 1021603474860) по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Острягин


3.2. Дата 01.02.2024г.