Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.02.2024
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 10 литера А пом. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение сделки.
2. О назначении аудиторской организации.
3. О проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "РуссОйл", ООО "РуссОйл 24".
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 01.02.2024г.