Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  31.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8 этаж , пом. 3,337
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724016636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00750-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38953
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества.
2. Об утверждении риск-политики Общества в новой редакции.
3. Об установлении размера вознаграждения и компенсаций главному бухгалтеру Общества.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Заглядин


3.2. Дата 31.01.2024г.