Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.
2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.
3.О признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым членом Совета директоров Общества.
4.О признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехиной Татьяны Юрьевны - независимым членом Совета директоров Общества.
5. Об утверждении годового бюджета (финансового плана) Общества на 2024 год.
6. О включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания.
7. О назначении на должность Внутреннего аудитора Общества.

2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
На заседании Совета директоров решено определить позицию по вопросу О назначении на должность Внутреннего аудитора Общества.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества.
Принято решение:
твердить Кодекс корпоративного управления Общества (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.4.2. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.
Принято решение:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.4.3. По третьему вопросу повестки дня:
О признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым членом Совета директоров Общества.
Принято решение:
Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, раздела 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, по результатам поведенной оценки:
Признать члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие формального критерия связанности.
Решение о признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:
Член Совета директоров Егай Е.А. не связан с существенным акционером (участником) Общества, конкурентом ООО "СЕЛЛ-Сервис" и государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным:
- с существенным контрагентом, Егай Е.А. является индивидуальным предпринимателем Егай, балансовая стоимость активов ООО "СЕЛЛ-Сервис" на 30.09.2023 г. составляет 759 719 тыс.руб., оборот ИП Егай на 30.09.2023 г. составляет 2,1%, однако на 31.12.2023 г. балансовая стоимость активов ООО "СЕЛЛ-Сервис" составляет 16 482 486 тыс.руб., оборот ИП Егай на 31.12.2023 г. составляет 1,8%.
Оборот ИП Егай за 2023 год составляет менее 2% балансовой стоимости актив ООО "СЕЛЛ-Сервис" и ИП Егай по состоянию на 31.12.2023 г. не будет считаться существенным контрагентом.
- с эмитентом, ООО "СЕЛЛ-Сервис", поскольку оказывает эмитенту, консультационные услуги.
Егай Е.А. впервые избран в состав Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" 15 декабря 2023 года и принимает активное участие во всех созванных заседаниях.
Деловая репутация, профессиональный опыт, понимание бизнес-процессов и специфики работы Общества, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров (единственного участника) и инвесторов свидетельствуют о способности Егая Е.А. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах единственного участника.
Егаем Е.А. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа от 29.01.2024 г.
Учитывая вышеизложенное, Совет директоров считает, что наличие критерия связанности с ООО "СЕЛЛ-Сервис" является формальным и не оказывает влияния на работу Егая Е.А. в составе Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" и способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые им решения в Совете директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис".

Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.4.4. По четвертому вопросу повестки дня:
О признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехиной Татьяны Юрьевны - независимым членом Совета директоров Общества.
Принято решение:
Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, раздела 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, по результатам поведенной оценки:
Признать члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехину Татьяну Юрьевну независимым членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие формального критерия связанности.
Решение о признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехиной Татьяны Юрьевны независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:
Член Совета директоров Мелехина Т.Ю. не связана с существенным контрагентом или конкурентом ООО "СЕЛЛ-Сервис" и государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным:
- с существенным акционером (участником) ООО "СЕЛЛ-Сервис", Мелехина Татьяна Юрьевна является директором ООО "Омега Групп" (ИНН 53408307816) (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер (участник) эмитента), а Новак Петр Геннадьевич единственный участник ООО "СЕЛЛ-Сервис", также владеет 20% доли в уставном капитале ООО "Омега Групп".
Мелехина Т.Ю. впервые избрана в состав Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" в 15 декабря 2023 года и принимает активное участие во всех созванных заседаниях.
Деловая репутация, профессиональный опыт, понимание бизнес-процессов и специфики работы Общества, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров (единственного участника) и инвесторов свидетельствуют о способности Мелехиной Т.Ю. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах единственного участника.
Мелехиной Т.Ю. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа от 29.01.2024 г.
Учитывая вышеизложенное, Совет директоров считает, что наличие критерия связанности с ООО "СЕЛЛ-Сервис" является формальным и не оказывает влияния на работу Мелехиной Т.Ю. в составе Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" и способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые им решения в Совете директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис".
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.4.5. По пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового бюджета (финансового плана) Общества на 2024 год.
Принято решение:
Утвердить годовой бюджет (финансового плана) Общества на 2024 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.4.6. По шестому вопросу повестки дня:
О включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания.
Принято решение:
Включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания: "О назначении на должность Внутреннего аудитора Общества".
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.4.7. По седьмому вопросу повестки дня:
О назначении на должность Внутреннего аудитора Общества.
Принято решение:
Назначить на должность Внутреннего аудитора Общества Забегалину Наталью Владимировну.
Итоги голосования:
ЗА – 100%
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2024 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2024 года, протокол № 2 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 31.01.2024 г.