Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  31.01.2024
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосовании:
На заседании присутствовали шесть членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ", избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 18.12.2023г.: Данилов Эдуард Евгеньевич, Дубинин Андрей Васильевич, Курганов Владимир Александрович, Захаров Александр Владимирович, Миннуллина Гузель Зиевна, Саттаров Самат Гарафутдинович.
2.1.2. Совет директоров по повестке дня решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества 30 января 2024 г.:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год.
3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года.
4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО "НЕФАЗ" (Заказчик) и ПАО "КАМАЗ" (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО "НЕФАЗ" на 2024 год.
6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" по аудиту.
8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО "НЕФАЗ".
9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом "НЕФАЗ" и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО "КАМАЗ" - договора о благотворительной помощи.
Совет директоров ПАО "НЕФАЗ" рассмотрел вопросы повестки дня заседания.
По вопросу 4: "О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО "НЕФАЗ" (Заказчик) и ПАО "КАМАЗ" (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность", кворум имеется.
Результаты голосования: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 4: "О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО "НЕФАЗ" (Заказчик) и ПАО "КАМАЗ" (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность", принято решение:
В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО "НЕФАЗ", дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО "НЕФАЗ" (Заказчик) и ПАО "КАМАЗ" (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2024 г., протокол №7(272).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 31.01.2024г.