Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2024
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения
1.Избрать председателем заседания Совета директоров члена Совета директоров Кукушкина Андрея Александровича, секретарем заседания Совета директоров члена Совета директоров – Киселеву Аллу Юрьевну. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
2. Избрать новым председателем Совета директоров ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" Кукушкина Андрея Александровича с 30.01.2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
3.Избрать Генеральным директором ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" Соусова Вячеслава Евгеньевича (ИНН:781306270567) на срок до 30.01.2025 г. включительно. Подписание Трудового договора поручить Председателю Совета директоров ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" Кукушкину А.А. и члену Совета директоров Киселевой А.Ю. Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: "за"- единогласно, "против" - нет, "воздержались" - нет.
4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения: 29.01.2024 г.
5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29.01.2024 г. протокол №388
6. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов


3.2. Дата 30.01.2024г.