Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2024
Акционерное общество "Башкиргеология"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкиргеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Крайняя, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203223150
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0275016943
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30770-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1458
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30770-D от 25.08.2004 г., номинальная стоимость 30 (тридцать) рублей.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Павлов


3.2. Дата 30.01.2024г.