Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2024
Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452614, Башкортостан респ., г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929439
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265013492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30722-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20595; http://www.vniigis.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 01 февраля 2024 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента :
1.О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО НПП "ВНИИГИС" для избрания на общем годовом собрании акционеров.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию АО НПП "ВНИИГИС" для избрания на общем годовом собрании акционеров.
3. Об утверждение плана работ Совета директоров АО НПП "ВНИИГИС" на 2024 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляется права акционеров :
1. Акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационных номер-1-01-30722-D
2. Акции привилегированные, номинальная стоимость- 1 рубль, государственный регистрационный номер-2-01-30722-D

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сергеев


3.2. Дата 30.01.2024г.