Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2024
Акционерное общество "Стронег"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 13 дата проведения Совета директоров от 03 октября 2023 г. Адрес проведения Совет директоров: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 3Б.


В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9-ти избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
"за" 9 (
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
1. В соответствии со ст. 10 "Положения о Совете директоров Общества", утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 10 июня 2016 г. (протокол № 1/16) избрать председательствующего Совета директоров АО "Стронег" Казыханова Тимура Илдаровича.

По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
"за" 9
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
1. В соответствии со ст. 10 "Положения о Совете директоров Общества", утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 10 июня 2016 г. (протокол № 1/16) избрать председателем Совета директоров АО "Стронег" Казыханова Тимура Илдаровича.

По поставленному вопросу № 3 повестки дня голосовали:
по кандидатуре Авдеевой Л.В.
"за" - 6
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня решили:
1. В соответствии со ст.12 "Положения о Совете директоров Общества", утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 10 июня 2016 г. (протокол № 1/16), избрать секретарем Совета директоров АО "Стронег" Авдееву Лилию Викторовну.

По поставленному вопросу № 4 повестки дня голосовали:
"за" 9
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня решили:
1. В соответствии с письмом Минземимущества Республики Башкортостан № ДС-М04-03-2/600-Ю от 27 января 2023 года принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проведенной проверки отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности АО "Стронег" за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. (Заключение приложение № 1).
2.Заключение ревизионной комиссии АО "Стронег" и протокол заседания Совета директоров направить для сведения в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
По поставленному вопросу № 5 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - 1 (Суслин). Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
Рассмотрев ключевые показатели эффективности функционирования АО "Стронег" и его дочерних обществ, входящих в корпоративную группу АО "Стронег" утвердить ключевые показатели эффективности на 2023 год, согласно приложения № 2.





3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова


3.2. Дата 03.10.2023г.