Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2024
Акционерное общество "Стронег"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 19 дата проведения 06 декабря 2023 г. Место проведения Совета директоров в заочной форме по адресу: РБ, г. Уфа. ул. К. Маркса, д. 3 Б.

В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9-ти избранных, отсутствовал Суслин Д.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня решили:
1. Одобрить участие акционерного общества "Стронег" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" в создании общества с ограниченной ответственностью "Стронег-Управление активами" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение акционерным обществом "Стронег" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить генеральному директору акционерного общества "Стронег" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Стронег-Управление активами" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Стронег-Управление активами" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
"за" 8
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" совместно с акционерным обществом "Стронег" в создании общества с ограниченной ответственностью "Стронег-Управление активами" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Стронег-Управление активами" и заключить с акционерным обществом "Стронег" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Стронег-Управление активами" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.

По поставленному вопросу № 3 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Инвестподряд-Стронег" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" в создании общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд-Стронег" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Инвестподряд-Стронег" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 4 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд-Стронег" в создании общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд-Стронег" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.
По поставленному вопросу № 5 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Башнефтегазпроект-Стронег" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" в создании общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Кувыкина" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Башнефтегазпроект-Стронег" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Башнефтегазпроект-Стронег" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Кувыкина" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Кувыкина" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.

По поставленному вопросу № 6 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Башнефтегазпроект-Стронег" в создании общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Кувыкина" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Кувыкина" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Башнефтегазпроект-Стронег" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Кувыкина" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.

По поставленному вопросу № 7 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Инвестподряд" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройинвест-Стронег" в создании общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Революционеров" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Инвестподряд" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Революционеров" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройинвест-Стронег" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Революционеров" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.

По поставленному вопросу № 8 повестки дня голосовали:
"за" 8
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня решили:
1. Одобрить участие общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройинвест-Стронег" совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд" в создании общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Революционеров" с долей номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей в размере 50% от уставного капитала вновь создаваемого общества.
2. Дать согласие на совершение обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройинвест-Стронег" сделки по приобретению указанной в пункте 1 настоящего решения доли в уставном капитале вновь создаваемого общества по цене, равной её номинальной стоимости, и передаче в счет оплаты цены этой доли денежных средств в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей.
3. Поручить директору общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройинвест-Стронег" принять участие в общем собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Революционеров" и заключить с обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд" договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Революционеров" и совершить все необходимые действия, связанные с реализацией настоящего решения.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова


3.2. Дата 06.12.2023г.