Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2024
Акционерное общество "Стронег"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров № 1 Дата проведения 18 января 2024 г. Почтовый адрес проведения Совета директоров: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса,д. 3Б.
В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"за" 8 (Беллендир А.Э., Дубинин А.В., Казыханов Т.И., Каюмов Р.Ф., Ковалев М.В., Миннуллина Г.З., Хабибуллин Р.Г., Зайнетдинова Э.Р.)
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
"Дать согласие на совершение крупной сделки по передаче Объекта: "Жилой дом по пр. Ленина в 38 микрорайоне г. Октябрьский на земельном участке 02:57:050601:988 (1 и 2 очередь)" в качестве дополнительного вклада в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" участником общества – обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Инвестстрой".
Вклад (Объект): Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 02:57:050601:2707, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Октябрьский, г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 84, на земельном участке с кадастровым номером 02:57:050601:988, площадью 17656 кв. м; право собственности Заказчика на Объект подтверждается Реестровой записью от 20 декабря 2023 года за номером 02:57:050601:2707-02/140/2023-1;
Рыночная стоимость Объекта согласно отчету независимого оценщика Гилязовой А.М. № 10/28.12.23 от 09.01.2024 г. 318645000 (триста восемнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч) рублей, в том числе:
стоимость объекта капитального строительства – 263108000 (двести шестьдесят три миллиона сто восемь тысяч) рублей;
стоимость прав на земельный участок – 55537000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч) рублей.
Порядок передачи Объекта: по месту нахождения Объекта в г. Октябрьский в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров АО "Стронег" о согласовании крупной сделки по передаче Объекта и соответствующего решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина".
По поставленному вопросу повестки дня голосовали:
"за" 8 (Беллендир А.Э., Дубинин А.В., Зайнетдинова Э.Р., Казыханов Т.И., Каюмов Р.Ф., Ковалев М.В., Миннуллина Г.З., Хабибуллин Р.Г.)
"против" - нет,
"воздержался" - нет. Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
"Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению договора генерального подряда на выполнение комплекса работ на Объекте: "Жилой дом по пр. Ленина в 38 микрорайоне г. Октябрьский на земельном участке 02:57:050601:988", между обществом с ограниченной ответственностью "Инвестподряд-Стронег" (Генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Дом на Ленина" (Заказчик).
Предмет договора: комплекс работ на объекте "Жилой дом по пр. Ленина, 84 в 38 микрорайоне г. Октябрьский на земельном участке 02:57:050601:988 (1 и 2 очередь)".
Стоимость работ: не более 595000000 (пятьсот девяносто пять миллионов) рублей;
Сроки выполнения работ: до 30 ноября 2024 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова


3.2. Дата 18.01.2024г.