Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  26.01.2024
Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25 января 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 25 января 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об избрании на должность генерального директора Акционерного общества "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож" (АО "Искож") Киршину Лиану Раифовну.
2.3.2. Одобрение условий трудового договора (контракта) АО "Искож" с Киршиной Лианой Раифовной
2.2. Кворум заседания совета директоров – 100,00 %.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
“За” - 9 чел, “Воздержался” – нет, “Против” – нет.
2.3. Принятое решение:
1. Избрать генеральным директором АО "Искож" Киршину Лиану Раифовну на период с 03.02.2024 г. по 03.02.2027 г. включительно.
2. Одобрить условия трудового договора (контракта) АО "Искож" с Киршиной Лианой Раифовной на срок по 03.02.2027 г. включительно и уполномочить председателя совета директоров Султанова Радика Ирековича подписать трудовой договор (контракт) от имени общества.
2.4. Доля участия Киршиной Л.Р. в уставном капитале эмитента – 0%
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение - 25.01.2024 г. Протокол № 3
2.6. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 26.01.2024