Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.01.2024
Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи)
1.3. Место нахождения эмитента: Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th floor 1065, Nicosia, Cyprus (Архиепископу Макариу III, 2-4, Кэпитал Центр, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр)
1.4. Регистрационный номер эмитента: HE 104496
1.5. Номер налогоплательщика эмитента: 12104496Q
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: неприменимо
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38334, https://ir.ozon.com/ru/disclosure_information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.01.2024


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров эмитента – 24 января 2024 года, 10:00 (кипрское время).
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Архиепископу Макариу III, 2-4, Кэпитал Центр, 9-й этаж, 1065, Никосия, Кипр (Archiepiskopou Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение аудированной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, вместе с соответствующими отчетами независимых аудиторов и отчетами руководства, где это применимо.
2. Назначение внешних аудиторов Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи).
3. Переизбрание членов Совета директоров Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи).
4. Утверждение вознаграждения членов Совета директоров Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 130 409 845
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 86 596
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 63 140

Принятое решение:
"1. Утвердить:
(А) консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года, подготовленную согласно международным стандартам финансовой отчетности ("МСФО"), в отношении которой проведен аудит по стандартам Комитета по надзору за отчётностью публичных компаний вместе с Отчетом независимой сертифицированной бухгалтерской фирмы и отчетами руководства в отношении такой отчетности;
(B) консолидированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную согласно МСФО, действующим в Европейском Союзе, и требованиями Закона о компаниях Республики Кипр, глава 113, в отношении которой проведен аудит согласно Международным стандартам аудита (МСА), включая отчет руководства, вместе с Отчетом независимых аудиторов в отношении такой отчетности;
(C) отдельную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленную согласно МСФО, действующим в Европейском Союзе, и требованиями Закона о компаниях Республики Кипр, глава 113, в отношении которой проведен аудит согласно МСА, включая отчет руководства, вместе с Отчетом независимых аудиторов в отношении такой отчетности,
а также уполномочить любого Директора и/или Секретаря Общества подать соответствующую финансовую отчетность за 2022 год в Департамент регистрации и ликвидации компаний, в соответствии с установленными требованиями".

По вопросу повестки дня №2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 130 554 315
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 2 862
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 402

Принятое решение:
"2. Назначить компанию Yiallourides & Partners Ltd (Кипр) и вновь назначить АО "КЭПТ" (Россия) ("Аудиторы") аудиторами Общества на период с момента проведения настоящего годового общего собрания акционеров до момента проведения следующего за ним годового общего собрания акционеров и уполномочить Совет директоров по своему усмотрению устанавливать вознаграждение Аудиторам".

По вопросу повестки дня №3:

Результаты голосования по вопросу 3а:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 65 034 958
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 2 847 795
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 710

Принятое решение:
"Переизбрать Игоря Герасимова в качестве Исполнительного директора".

Результаты голосования по вопросу 3b:
Компания Baring Vostok Fund V Nominees Limited проголосовала "ЗА" в качестве владельца акции класса А

Принятое решение:
"Переизбрать Дмитрия Каменского в качестве Неисполнительного директора".

Результаты голосования по вопросу 3c:
Компания Baring Vostok Fund V Nominees Limited проголосовала "ЗА" в качестве владельца акции класса А

Принятое решение:
"Переизбрать Елену Ивашенцеву в качестве Неисполнительного директора".


По вопросу повестки дня №4:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 127 214 436
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 3 340 623
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 522

Принятое решение:
"Утвердить вознаграждение Директоров:
(A) вознаграждение Независимых директоров в размере до 20 000 опционов с нулевой стоимостью с правом получения АДР (далее – "Опционы") в соответствии с Программой поощрения Опционами, утвержденной на годовом общем собрании акционеров Общества 23 декабря 2021 г. ("ГОСА 2021"), отменяется в отношении любых нереализованных Опционов;
(B) каждый Независимый директор имеет право на денежное вознаграждение в размере 225 000 долларов США в год;
(C) каждый Независимый директор, ранее получивший Опционы в соответствии с решением ГОСА 2021, имеет право на вышеуказанное денежное вознаграждение только в том случае, если такой Независимый директор отказался от своих прав на любые нереализованные Опционы; и
(D) все остальные вознаграждения и компенсации Директоров, утвержденные на ГОСА 2021, остаются в силе, а именно: (i) дополнительное вознаграждение в размере до 12 000 долларов США может выплачиваться Независимому директору в денежной форме ежегодно за членство в любом комитете Совета директоров; (ii) дополнительное вознаграждение в размере до 40 000 долларов США может быть выплачено Независимому директору, выполняющему функции председателя Комитета по аудиту; (iii) дополнительное вознаграждение в размере до 25 000 долларов США может быть выплачено каждому Независимому директору, исполняющему обязанности председателя любого комитета Совета директоров, кроме Комитета по аудиту; (iv) вознаграждение в размере до 35 000 долларов США может быть выплачено Независимому директору в денежной форме за каждое заседание Совета директоров, на котором такой Независимый директор присутствует лично; и (v) Общество возмещает всем Директорам любые расходы, понесенные такими Директорами в связи с выполнением ими своих обязанностей".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 января 2024 года, протокол общего собрания акционеров эмитента № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи), международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным американским депозитарным акциям: US69269L1044, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным американским депозитарным акциям: EDSXFR; международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи): CY0109300810, международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным обыкновенным акциям: ESVUFR; 2 акции класса А.


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор Герасимов И.В.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 24 января 2024 г.