Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.01.2024
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания "Эволюция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 8 этаж , пом. 3,337
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724016636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00750-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38953
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заполненные бюллетени для голосования направили 3 из 3 членов Совета директоров Общества, которые могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня. Кворум соблюден, заседание Совета директоров считается правомочным.
Результаты голосования:
по первому вопросу повестки дня: решение принято.
по второму вопросу повестки дня: решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Одобрить дополнительные соглашения к кредитным договорам, заключенные Обществом с <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102>, на следующих условиях:
п/п / Дата дополнительного соглашения / Номер и дата кредитного договора, к которому заключено дополнительное соглашения / Номер приложения к настоящему протоколу на условиях, которого одобрено дополнительное соглашение
1. 04.12.2023 1060/20 24.11.2020 1
2. 04.12.2023 1144/20 04.12.2020 2
3. 04.12.2023 1252/20 28.12.2020 3
4. 04.12.2023 0027/21 27.01.2021 4
5. 04.12.2023 0115/21 01.03.2021 5
6. 04.12.2023 0179/21 16.03.2021 6
7. 04.12.2023 0256/21 12.04.2021 7
8. 04.12.2023 0367/21 28.05.2021 8
9. 04.12.2023 0400/21 10.06.2021 9
10. 04.12.2023 0418/21 25.06.2021 10
11. 04.12.2023 0470/21 21.07.2021 11
12. 04.12.2023 0544/21 17.08.2021 12
13. 04.12.2023 0635/21 30.09.2021 13
14. 04.12.2023 0742/21 08.11.2021 14
15. 04.12.2023 0782/21 18.11.2021 15
16. 04.12.2023 0934/21 24.12.2021 16
17. 04.12.2023 0051/22 17.02.2022 17
18. 04.12.2023 0636/22 21.09.2022 18

Решение по второму вопросу повестки дня:
Одобрить дополнительное соглашение № б/н от "21" декабря 2023 г. к кредитному договору № 0341/22 от "14" июня 2022 г., заключенное Обществом с <Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102> на условиях, изложенных в Приложении 19 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с 15 января 2024 года по 18 января 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: 18 января 2024 года, 16:00 по московскому времени. Заполненные бюллетени всех членов Совета директоров получены 18 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 января 2024 года, № 02.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.В. Заглядин


3.2. Дата 23.01.2024г.