Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.01.2024
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2024

2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 9 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
По вопросу повестки дня: О присоединении к изменениям, внесенным в Единое Положение о закупке Государственной Корпорации "Ростех", утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" 28.12.2023 (Протокол № 15 от 28.12.2023).на голосование поставлен вопрос:
"Принять решение о присоединении к изменениям, внесенным в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех", утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" 28.12.2023 (Протокол № 15 от 28.12.2023). Поручить исполнительному органу Общества обеспечить размещение решения о присоединении к изменениям, внесенным в "Единое Положение о закупке Государственной Корпорации "Ростех" (далее-Положения) в ЕИС в соответствии с требованиями Положения".
Итоги голосования:
"За" - 9
"Против" - 0
"Воздержался - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
1. Принять решение о присоединении к изменениям, внесенным в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех", утвержденным Наблюдательным советом Государственной корпорации "Ростех" 28.12.2023 (Протокол № 15 от 28.12.2023). Поручить исполнительному органу Общества обеспечить размещение решения о присоединении к изменениям, внесенным в "Единое Положение о закупке Государственной Корпорации "Ростех" (далее-Положения) в ЕИС в соответствии с требованиями Положения".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 января 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 января 2024 г.
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 258 от 22.01.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "22" января 2024 г. мп