Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.01.2024
Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НЕФАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме очного голосования): 19 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2024 года в 11 час.00 мин. (время московское).
2.3. Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (путем использования систем видеоконференцсвязи).
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "НЕФАЗ"
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год.
3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года.
4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО "НЕФАЗ" (Заказчик) и ПАО "КАМАЗ" (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО "НЕФАЗ" на 2024 год.
6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ".
7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" по аудиту.
8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО "НЕФАЗ".
9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом "НЕФАЗ" и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО "КАМАЗ" - договора о благотворительной помощи.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Корепанов


3.2. Дата 19.01.2024г.