Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.01.2024
Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод "Дагдизель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД. г. Каспийск, ул. Ленина 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502130351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545001919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31206-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0545001919
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A0JRB07.Данные CFI кода :ESVXFR
2)Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-02-31206-E-003D Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.2019г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): RU000A100X02. Данные CFI кода: ESVXFR
3)Вид, категория (тип): привилегированные именные акции типа А. Государственный номер выпуска: 2-02-31206-Е Дата государственной регистрации выпуска: 23.12.2002г. Международный код (номер) идентификации (ISIN):RU000A0JRAZ6. Данные CFI кода:EPXXXR

2. Содержание сообщения

I. Провести очередное заседание Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" (далее Общество):

Форма проведения: заочное голосование по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 02 февраля 2024 года.
Дата и время окончания приема опросных листов: "02" февраля 2024 года 15:00 часов.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:
368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Ленина,1.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.01.2024

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реализации ранее принятых решения Совета директоров:
1.1. Рассмотрение актуализированного Бизнес-плана по развитию инвестпроекта "Промпарк "Дагдизель" (в. 1.2 Протокола №9 от 14.12.2023 г.).
1.2. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции
(в. 20 Протокола №9 от 14.12.2023 г.).
1.3. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2024 год (в. 13 Протокола №9 от 14.12.2023 г.).
2. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
4. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
5. Утверждение "Положения о системе материального стимулирования руководителей АО "Завод "Дагдизель" в новой редакции.
6. Согласование назначения на должность заместителя генерального директора по производству АО "Завод "Дагдизель".
7. Об одобрении договора сервитута части земельного участка общей площадью 2398 кв.м., образованного на земельном участке с кадастровым номером 05:48:000075:171.

II. Направить членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" следующие материалы: настоящее решение, опросные листы и комплект материалов по вопросам повестки дня.

III. Установить дату представления членам Совета директоров АО "Завод "Дагдизель" материалов по вопросам повестки дня не позднее 19.01.2024 года.





3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зверев Александр Юрьевич
3.2. Дата подписи: 19.01.2024 г. М.П.