Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.01.2024
Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 января 2024 г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 25 января 2024 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Отчет Генерального директора Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" и ожидаемые результаты за 2023 год.
2. Статус выполнения контрактов в рамках государственного оборонного заказа с Министерством обороны Российской Федерации.
3. Утверждение бюджета доходов и расходов Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" на 2024 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" Кравченко В.В.
5. Избрание Генерального директора Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" на 5-ти летний срок в соответствии с Уставом Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
6. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
7. Заключение (подписание) трудового договора с Генеральным директором Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кравченко В.В.
3.2. Дата 18.01.2024
М.П.