Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.01.2024
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
По вопросу повестки дня 2.1. - 2.3. "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
По вопросам повестки дня 3.1. - 3.10. "за" - 8 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По всем вопросам решения приняты

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2 "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

По вопросу № 3 "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Информация не раскрывается по основаниям предусмотренным законодательством.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 января 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 января 2024 года, протокол № 1.


3. Подпись
3.1. Директор департамента по правовым вопросам (Доверенность от 30.12.2022 № 103)
Ольга Александровна Юркина


3.2. Дата 17.01.2024г.