Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  16.01.2024
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700319954
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719024042
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06226-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 человек. Получены опросные листы от 7 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров для принятия любого решения, отнесенного к его компетенции действующим законодательством и уставом Общества, – имеется.

Итоги голосования: За – 7 голосов Против – 0 голосов Воздержался – 0 голосов. Решение принято

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2023 №15) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым указанным решением Наблюдательного совета Корпорации, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений в Положение. 

3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке в ЕИС решения о присоединении к изменениям в Положение

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2024

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2024, Протокол № 33

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо

3. Подпись
3.1. И.о. начальника юридической службы (Доверенность от 08.01.2024 № 02/24)
Анастасия Олеговна Руденя


3.2. Дата 16.01.2024г.