Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  15.01.2024
Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 октября 2023 года
Дата проведения внеочередного Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 декабря 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2, ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО "ТЗА" от 17.10.2023 (протокол № 5 (243) от 18.10.2023 г.)
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
по первому вопросу повестки дня составил 5 611 155 голосов (68,2622 %),
по второму вопросу повестки дня составил 50 500 395 голосов (68, 2622 %)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "ТЗА" .
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "ТЗА"
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "ТЗА"
принято решение:
"Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО "ТЗА".
Итоги голосования:
"За" – 5 611 155 голосов.
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня "Об избрании членов Совета директоров ПАО "ТЗА"
принято решение:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ТЗА" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 12 186 451
2 4 793 074
3 4 788 452
4 4 788 452
5 4 788 452
6 4 788 451
7 4 788 451
8 4 788 451
9 4 788 451
"Против" 1 440
"Воздержался" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 270
ИТОГО: 50 500 395
В состав Совета директоров ПАО "ТЗА" избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Решение принято большинством голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 декабря 2023 года, № 2 (31).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов


3.2. Дата 15.01.2024г.