Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  09.01.2024
Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт- Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25
1.3. Основной государственный (при наличии)
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика
(ИНН) эмитента (при наличии) 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Совет директоров
09.01.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 09.01.2024
2.3. Повестка дня заседания:
1. Выборы секретаря заседания Совета директоров.
2. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.01.2024 г. протокол №387
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по доверенности №14/71 от 27.12.2023 ______________ Д.В.Голуб

3.2. Дата 09.01.2024 г. М.П.