Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  09.01.2024
Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заседания совета директоров. В заседании совета директоров приняли участие (представили заполненные бюллетени) 7 из 7 избранных членов совета директоров Общества.
Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум имеется в количестве 7 человек.

Повестка дня заседания:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".
2.Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".
3.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".

По вопросу № 1 повестки дня:
" Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ"".

" В связи с поступившим 18 декабря 2023 года Требованием акционера - АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" от 15.12.2023 г. № 104/13567, являющегося владельцем 274 518 обыкновенных именных акций АО "КЗТМ" о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ"., руководствуясь статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "КЗТМ".
Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ":
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ": собрание (совместное присутствие);
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ": "26" февраля 2024 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ": конференц-зал АО "КЗТМ", расположенный по адресу: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24;
- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО "КЗТМ": 9 часов 00 минут;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ": 10 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "КЗТМ": "09" января 2024 год;
- почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО "КЗТМ".
Особое мнение: Член Совета директоров - генеральный директор АО "КЗТМ" - Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич. Предлагаю все вопросы рассмотреть на Годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 году, в установленные законодательством сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Итоги голосования:
"ЗА" - 2
"ПРОТИВ" - 4
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение по данному вопросу не приято.

По вопросу № 2 повестки дня:
"Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".
Особые мнения: нет
" Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров АО "КЗТМ".
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества (с учетом информации, что внеочередным общим собранием акционеров АО "КЗТМ" 14.09.2023г. (протокол № 35) принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям, но на данный момент дивиденды не выплачены, соответственно, владельцы привилегированных акций Общества согласно п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ").

Определить:
- дату окончания приема предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества - "26" января 2024 года;
- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества публикуется в газете "Трудовой Каспийск", в ленте новостей и на странице Общества в уполномоченном информационном агентстве в сети "Интернет" не позднее "29" декабря 2023 года;
- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания, то есть не позднее "05" февраля 2024 года;
- следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров (с "06" февраля 2024 года) в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа АО "КЗТМ": 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 24 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
Для участия во внеочередном общем собрании акционеров общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов, а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Руководителю юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия.
-следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- информация о согласии/ несогласии кандидатов в члены Совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
- информация об акционерных соглашениях.
Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя Совета директоров Кутиса Д.С., а в случае его отсутствия - члена Совета директоров Рамазанова Н.Р.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО "КЗТМ" осуществляет: регистратор Общества - Акционерное общество "РДЦ "Паритет".
Итоги голосования:
"ЗА" - 2
"ПРОТИВ" - 4
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение по данному вопросу не приято.

По вопросу № 3 повестки дня:
" Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ".
Особые мнения: нет

"На основании поступившего 18 декабря 2023 года акционера - АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" от 15.12.2023 г. № 104/13567 определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "КЗТМ":
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "КЗТМ".
2.Избрание Совета директоров АО "КЗТМ".
Итоги голосования:
"ЗА" - 2
"ПРОТИВ" - 4
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение по данному вопросу не приято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 декабря 2023 года № 2/35
2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е
Дата государственной регистрации 24.08.2004



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 09.01.2024