Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  18.12.2023
Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107
1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461
1.5. ИНН эмитента: 5406780551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Новак Петр Геннадьевич.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:
1) Новак Петр Геннадьевич – Генеральный директор Общества;
2) Киберева Светлана Сергеевна – Финансовый директор Общества;
3) Новак Светлана Степановна – ассистент Генерального директора Общества;
4) Егай Евгений Александрович – Индивидуальный предприниматель;
5) Мелёхина Татьяна Юрьевна – Директор ООО "Омега Групп" (ИНН 5408307816).

2. Избрать Ревизором Общества Приказчик Анастасию Игоревну – Ведущий экономист Общества.

3. Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества (представлены в Приложении №1 к настоящему Решению, являющегося его неотъемлемой частью).
1) Положение об Общем собрании участников Общества;
2) Положение о Генеральном директоре Общества;
3) Положение о Совете директоров Общества;
4) Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
5) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членом Совета директоров Общества.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15.12.2023.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 13 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" от 15.12.2023.

2.5. Моментом наступления существенного факта о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, является дата составления документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15.12.2023.


3. Подпись
3.1. Директор
П.Г. Новак

3.2. Дата 18.12.2023 г.